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标题 要求展开全面审计鉴定的申请书 投诉单号 3123120614200051001
类型 求助 来源 直通车党政领导信箱
投诉时间 2023-12-06 14:20:00.0 答复时间 2023-12-15 09:55:18.0
状态 处理完毕 处理时效
投诉内容
诉求来源:直通车党政领导信箱 写信领导:市委副书记,市政府市长、党组书记 温金荣 诉求类型:求助 公开意向:公开 诉求标题:要求展开全面审计鉴定的申请书 诉求内容:我是卢萍芳。2001年5月份,我和厉绍根(夫妻关系)投资2亿多在愽罗县创建了燕城产业园,先后注册成立了惠州燕城实业有限公司、惠州绍阳家私有限公司、锦家五金电子有限公司等五家公司。2011年,广州元邦房地产开发有限公司(以下简称元邦公司)董事长陈建锋等人采用欺骗手段,让我们夫妻用燕城创业园项目等与元邦公司合作,并签订了《房地产项目合作合同》《合作备忘录》,元邦公司占股75%、厉绍根占股25%。后陈建锋派出陈志鹏(任总经理)等人管理上述公司,并排挤小股东,致使厉绍根一方无法参与管理。 通过前期核查发现,陈建锋利用其在合作项目中控股的优势地位,与惠州绍阳家私有限公司、锦家五金电子有限公司的总经理陈志鹏、出纳钟思浩等人合谋,利用收取上述二家公司场地内租赁企业的租赁费之机、或收取租赁企业的水电费、或项目中需要支付维修费用、交际费用之机,采用降低租金收入、用关联方元邦物业有限公司名义收取水电费未全额划入、不上账或少上账隐瞒收入,虚列维修费用、虚构交际费用的办法,将该二家公司的资金挪作他用或非法占有己有,事后为隐瞒真相,在同一时期补签了两份《验收证明》和三份《承包合同》,涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪,严重侵害了小股东利益。为此,我于2022年5月份向博罗县公安局提出刑事控告,要求立案侦查,追究其刑事责任,并挽回损失。 博罗县公安局立案后,在前期侦查工作基础上委托司法鉴定机构对两份《验收证明》和三份《承包合同》形成时间先后顺序进行鉴定,和对钟思浩个人账户收取公司水电费及支出情况进行审计鉴定,并出具了鉴定报告。2023年11月14日,博罗县公安局侦查人员向我告知了司法会计鉴定结果,但未提供审计报告的原件或复印件,致使我无法对鉴定报告的客观性和科学性做出判断,也无法提出重新鉴定或补充鉴定的理由。 综上所述,我控告的大部分涉嫌犯罪事实未展开侦查,也未委托司法鉴定机构对惠州绍阳家私有限公司、锦家五金电子有限公司的财务状况及陈志鹏等人涉嫌挪用资金、职务侵占的情况进行全部审计鉴定。为全面及准确查明案情,打击犯罪,我申请博罗县公安局聘请司法鉴定机构对本案涉及的二个公司(惠州绍阳家私有限公司、锦家五金电子有限公司)进行全面的审计鉴定,并挽回受害人的经济损失,特此报告,请领导在百忙之中督促相关部门查清事实,依法处理。
2023-12-06 14:20:00.0
诉求附件 image.jpg image.jpg
答复意见
市民:您好!关于您反映【要求展开全面审计鉴定的申请书】的事项已收悉!经调处,现将有关情况回复如下: 根据您反映的事项。经通过将案件调查材料交由聘请第三方具有审计资质审计公司进行审计得出结论:2016年1月至2021年12月期间,钟思浩通过自己在农商行开户私人账号收取租户水电费4547133.24元,其中4385139.24元其取出现金,156000元转入自已个人账号、5994元转入广州市白云区黄石昭明玥商行5994元,取出现金409415.4元存入了广东元邦物业管理有限公司博罗分公司账户,钟思浩内账记录于用于公司日常开支1661610.94元,其余1741374.27元资金去向不明。 另通过调查发现内账记录用于日常开支的1661610.94元中发放奖劢50万元,这个支出凭元邦公司与陈志鹏签订的《承包合同》进行奖劢,通过对2018年、2019、2020年三份《承包合同》进行制作时间经鉴定为同一时期制作;2019年10月30日与2021年10月30日两份《验收证明》(白头单)说明289377元是购买海产品等支出证明上述两项支出凭证嫌疑人陈志鹏等人一直坚称是原始文件不存在事后制作,经司法鉴定中心鉴定为同一时期制作,不排除是案发后为填补短款而制作的虚假凭证。 2023年11月15日收到钟思浩个人账户收取水电费及支出情况具审计报告,传唤钟思浩到案进行讯问,其拒不承认职务侵占行为,我局当日对其进行了刑事拘留。11月29日,我局提请博罗县人民检察院批准逮捕钟思浩。司法审计出具审计报告后,我局办案民警按规定在三个工作日内将审计结果告知您。您要求公安机关提供审计报告原件或复印件给您,因为审计报告属于公安机关案件调查材料,根据《刑事诉讼法》第三十八条辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起,可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料,其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以查阅、摘抄、复制上述材料。办案民警无法按您的要求提供。2023年12月8日,博罗县公安局经侦大队工作人员使用警务通19388126578致电您说明情况,公安机关是聘请第三方具有审计资质审计公司审计是针对存在可疑线索的财务进行的,至于要求对惠州绍阳家私有限公司、惠州锦家五金电子有限公司全盘账目审计,您自已可以聘请司法鉴定机构进行审计,公安部门给予配合支持。惠州市博罗县公安局
2023-12-15 09:55:18.0
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